Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML)
En MiCasino.net.bo, estamos comprometidos con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Aplicamos medidas internas de control para reducir riesgos y evitar que la plataforma sea utilizada con fines ilícitos.
Al utilizar nuestros servicios, aceptas que podamos aplicar procedimientos de verificación y controles de seguridad conforme a esta política.
1. Objetivo
Esta política tiene como finalidad:
- Prevenir y detectar actividades financieras ilícitas.
- Proteger a los usuarios y la integridad de la plataforma.
- Cumplir con obligaciones legales y buenas prácticas de prevención.
2. Verificación de identidad (KYC)
Para garantizar la seguridad y el cumplimiento, MiCasino.net.bo puede solicitar información y documentación para verificar la identidad del usuario, por ejemplo:
- Documento oficial de identidad vigente.
- Comprobante de domicilio cuando corresponda.
- Verificación del método de pago utilizado.
La verificación puede solicitarse durante el registro, antes de procesar retiros o cuando el sistema detecte actividad inusual.
3. Origen de fondos
Podremos solicitar información adicional sobre el origen de los fondos en situaciones que lo requieran, especialmente si se identifican patrones atípicos o riesgos elevados.
4. Monitoreo de actividad y transacciones
Nos reservamos el derecho de:
- Monitorear depósitos, retiros y actividad de juego.
- Revisar comportamientos que puedan indicar fraude, abuso o riesgo AML.
- Solicitar aclaraciones o documentación adicional.
- Aplicar restricciones temporales en la cuenta mientras se realiza una revisión.
5. Actividades prohibidas
Está estrictamente prohibido utilizar la plataforma para:
- Lavado de dinero o encubrimiento de origen de fondos.
- Financiación del terrorismo.
- Fraude, suplantación de identidad o uso de terceros.
- Uso de métodos de pago no autorizados o de procedencia dudosa.
6. Medidas ante actividad sospechosa
Si se detectan indicios razonables de actividad sospechosa, MiCasino.net.bo podrá:
- Suspender temporalmente la cuenta.
- Retener transacciones o retiros durante la revisión.
- Cancelar operaciones cuando exista riesgo de incumplimiento.
- Compartir información con autoridades competentes cuando sea legalmente requerido.
7. Enfoque basado en riesgo
Aplicamos un enfoque basado en riesgo, lo que significa que ciertas cuentas o transacciones pueden estar sujetas a controles adicionales según criterios como volumen, frecuencia, historial o patrones de uso.
8. Actualizaciones
Nos reservamos el derecho de modificar esta Política AML en cualquier momento para reflejar cambios regulatorios o mejoras internas. Las actualizaciones entrarán en vigor tras su publicación en esta página.